Израильтянин арестован в греческом аэропорту по подозрению в мошенничестве на миллион евро

Греческая полиция арестовала израильтянина в аэропорту Салоников по подозрению в выманивании у инвесторов более миллиона евро. Мужчину в местной прессе называют Ори Нагар. Он был задержан 24 августа на основании ордера, полученного прокуратурой немецкого города Бамберг, которая потребовала его экстрадиции туда.

По сообщениям греческих СМИ, 37-летний житель Кипра Ори Нагар якобы лично причинил ущерб в размере 1,4 миллиона евро жертвам в Германии и во всем мире. В момент ареста он находился в Греции.

Сообщается, что Нагар был ведущим членом сети, которая обманывала граждан по телефону и электронной почте, убеждая их вкладывать деньги в различные финансовые инструменты и обещая высокую прибыль. Банда присвоила средства, депонированные жертвами, и распределила их через сложную сеть по отмыванию денег.

Сотни, если не больше, израильтян, как пишет The Times of Israel, за последние годы переехали за границу, чтобы работать в колл-центрах по продаже мошеннических или высокорискованных финансовых инструментов, таких как бинарные опционы, форекс, CFD и криптовалюты.

Ори Нагар — один из шести израильских предполагаемых сотрудников такой банды, которые были арестованы или осуждены баварской прокуратурой с начала 2022 года. Немецкие законы о конфиденциальности делают судебные документы в этой стране практически недоступными для общественности. В результате имена большинства из этих мужчин ранее не были обнародованы.

Остальные пятеро — это Бенджамин Голдблют, Тал-Джеки Фительзон, Шалва Элишаков, Томми Костюковский и Лиор Лео Бакши, сообщил The Times of Israel источник, знакомый с этими случаями.

С 2018 года немецкие прокуроры, особенно в Баварии, расследуют явление, которое они назвали «киберторговым мошенничеством». Правоохранители Германии считают его глобальным явлением, поскольку сотрудники колл-центров в Украине, Грузии, Сербии, Болгарии и Израиле побуждают людей за границей инвестировать в форекс, CFD, криптовалюты и другие финансовые инструменты. Инвестиции являются фальшивыми, и большинство инвесторов в конечном итоге теряют большую часть или все свои деньги.

Немецкая прокуратура сообщила The Times of Israel, что к таким аферам причастны несколько криминальных структур, и что большинство из них ранее были связаны с мошеннической индустрией бинарных опционов в Израиле, которая была объявлена ​​Кнессетом вне закона в 2017 году.

По их словам, даже когда такие банды находятся в Восточной Европе, израильские компании часто участвуют в маркетинге мошенничества и предоставлении им технологий и инфраструктуры для обработки платежей. В таких странах, как Украина, Грузия, Болгария и Израиль, отмечает источник издания, мошенничество настолько велико, что превратилось в крупную отрасль.

Читайте свежие новости Израиля на русском языке сегодня на сайте IsraelInside.