В результате нарушения американских законов о борьбе с отмыванием денег основатель самой крупной криптовалютной бирж Binance Чанпэн Чжао, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Ранее Чжао добровольно уплатил штраф в размере 50 миллионов долларов и публично признал свою вину, заявив во время вынесения приговора: “Я потерпел неудачу здесь… глубоко сожалею о своем провале и прошу прощения”.
По словам федерального судьи Ричарда Джонса, несмотря на значительные финансовые и кадровые возможности Binance, компания не смогла соответствовать требованиям законодательства, что стало причиной серьезного правонарушения. Прокуратура изначально настаивала на трехлетнем сроке заключения, утверждая, что Чжао использовал свое влияние для обхода законодательных норм, что подвергало риску финансовую систему США.
К тому же, перед началом судебного разбирательства, компания Binance согласилась заплатить штраф в 4,3 миллиарда долларов. Этот штраф был наложен из-за того, что компания плохо следила за подозрительными транзакциями, некоторые из которых могли финансировать террористов. Эта сумма стала одной из самых больших в истории расследований в области криптовалют.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что компания Binance игнорировала законы, чтобы стремиться к большей прибыли. Из-за этого через их платформу могли проходить деньги, которые были направлены террористам, киберпреступникам и тем, кто занимается детской порнографией.
Среди прочих обвинений в адрес компании Binance входили поддержка продажи материалов, связанных с детской сексуальной эксплуатацией, а также получение доходов от кибератак, которые сопровождались вымогательством. Несмотря на серьезность этих обвинений, адвокаты Чжао настаивали на условном наказании, подчеркивая его признание в вине, сожаление и желание исправить положение.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу
