Как сообщили в Globes, спецслужбы Израиля раскрыли сложную схему перевода денег, используемую террористическими организациями, такими как ХАМАС и “Исламский джихад”. В основе схемы лежала традиционная финансовая система “хавала”, которая позволяет переводить деньги между странами без использования банков и без фактического пересечения границ наличными средствами.
Хавала — это неформальная сеть перевода денег, которая работает на основе доверия между посредниками, называемыми хавалдерами. В этой системе отправитель передаёт деньги хавалдеру в своей стране, а его партнёр в другой стране выдаёт ту же сумму получателю. Передача подтверждается кодом или сообщением, а сами деньги остаются внутри стран. Это делает переводы невидимыми для финансовых органов и практически неотслеживаемыми.
Недавно Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма выявили, что хавалдеры в Палестинской автономии (ПА) использовались для перевода огромных сумм на счета, связанные с террористами. Деньги переводились через цепочку финансовых операций: обмен чеков, перевод средств на счета посредников и обналичивание. Также обнаружено использование криптовалюты для сокрытия следов.
В результате операции, проведённой ЦАХАЛом, полицией Израиля и ШАБАК, были арестованы десятки подозреваемых, а на счетах конфискованы десятки миллионов шекелей, которые предназначались для финансирования террористической деятельности. Министр обороны Израиля официально признал некоторых из этих посредников террористическими структурами.
Система “хавала” давно используется в регионах с ограниченным доступом к официальным банкам, таких как Южная Азия, Африка и Ближний Восток. Хотя изначально она предназначалась для упрощения денежных переводов, в последние годы она стала полноценным инструментом для отмывания денег и финансирования терроризма.
Израильские спецслужбы предупреждают, что такие схемы представляют серьёзную угрозу международной безопасности. Отсутствие строгого контроля и регистрационных требований позволяет террористам переводить огромные суммы денег, оставаясь незамеченными. При этом усилия Израиля по борьбе с незаконным финансированием уже привели к важным результатам, но проблема остаётся актуальной на международном уровне.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу
